В США задержали российского бизнесмена Германа Лиллевяли, основавшего бренды «Довгань», «Смак» и «Красная линия». В России его обвиняют в организации финансовой пирамиды, пишет РБК.

По данным издания, бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме более месяца.

Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту и имел право оставаться в стране не более 90 дней. В этот период суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли. Суд постановил взыскать с бизнесмена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев бизнесмена задержали за нарушение миграционного законодательства. Во время проверки выяснилось, что Лиллевяли не исполнил решение суда, и кроме того, его через Интерпол разыскивает Россия.

Представитель группы истцов рассказал, что российские правоохранительные органы добиваются выдачи бизнесмена, однако этому препятствует отсутствие между Россией и США соглашения об экстрадиции. К тому же бизнесмен, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.

Контекст:

В начале июня следственный комитет РФ объявил Германа Лиллевяли в международный розыск. Бизнесмена обвиняют мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, Лиллевяли с помощью финансовой пирамиды за пять лет с 2013 года получил $150–200 млн. Деньги клиентов привлекались под инвестиции в американские ценные бумаги таких компаний как Apple и Nike. Людей уверяли, что благодаря разработанному «сверхнадежному алгоритму управления финансами» их прибыль будет достигать 12% годовых в валюте.

Филиалы компании GL Financial Group, которую создал бизнесмен, открыли в Цюрихе, Женеве, Лондоне и на Кипре. Среди инвесторов были режиссер Никита Михалков и вратарь ФК «Локомотив» и сборной России по футболу Маринато Гильерме.

Выплаты процентов начали задерживать в конце 2017 году, а в 2018-м Лиллевяли перестал выходить на связь с инвесторами. В октябре того же года возбудили дело о мошенничестве. Фигуранты дела – пять менеджеров компании, Лиллевяли и руководитель одной из служб компании.

Герман Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг», которая занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия».

Что это значит:

В случае, если вина Лиллевяли будет доказана, ему грозит срок до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.