Испанская полиция задержала на Канарах 56-летнего россиянина, объявленного Россией в розыск по подозрению в хищениях на 900 тыс. евро, сообщает 20 Minutos.
Мужчину подозревают не только в хищениях, но и мошенничестве — следствие считает, что он совершал экономические преступления занимая директорскую должность крупной российской компании.
16 декабря Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии». Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы.
Полиция называет это крупнейшей операцией против мафии с Востока Европы за последние десять лет. Следователи считают, что задержанные занимали высокие должности в иерархии мафии, они занимались коррупцией и внедрялись в государственные институты.
«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения — при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — заявили в Национальной полиции.
Испанская полиция рассказала, что ведет расследование с 2013 года. Тогда следователи выяснили, что «русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес» в Испании.
В 2016 году в Испании был выписан международный ордер на арест 12 человек по другому делу о «русской мафии». Тогда Россия отказалась выдавать депутата Госдумы Резника, который был среди обвиняемых. Но в 2018 году Национальная судебная коллегия Испании оправдала всех обвиняемых по этому делу.