В Госдуме предложили отслеживать заграничные денежные переводы для граждан и юрлиц

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил разрешить Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы из-за границы для граждан и юридических лиц, независимо от их суммы, а также все денежные переводы некоммерческим организациям, сообщают «Ведомости» и «Коммерсант».

Единоросс Пискарев предложил внести эти нормы в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о запрете участвовать в работе иностранных НКО за пределами России. Документ парламентарии должны рассмотреть 9 июня.

Зарубежные переводы гражданам и юрлицам смогут контролировать, если деньги поступают из определенных стран, внесенных в специальный перечень «ограниченного доступа». Этот перечень будет вести Росфинмониторинг.

При анализе переводов НКО Василий Пискарев предложил сделать некоторые исключения. Например, не проверять операции с деньгами и имуществом ТСЖ, садоводческих товариществ и образовательных учреждений. При этом для фондов (включая благотворительные) исключения не сделали.

Список стран, из которых все переводы будут отслеживаться, будет закрытым. «Мы не будем знать, откуда можно получить деньги без отслеживания», пояснила «Ведомостям» юрист Дарья Милославская, глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество».

«Отслеживание [транзакций] закончится большим количеством нежелательных организаций [из-за выявленной связи с уже действующими нежелательными организациями] и возбуждением дел в отношении россиян, которые с ними взаимодействуют», — сказала она.

Согласно предлагаемым поправкам, закон может вступить в силу уже с 1 октября 2021 года.