Бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы похитили оттуда огромные суммы денег всего за 5 дней, заключив 24 договора с подконтрольными им компаниями. Для хищений братья использовали кипрский филиал банка. Об их заочном аресте объявили в начале осени, сообщалось, что Ананьевым грозит до 10 лет колонии.Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Старшему следователю по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексею Весельеву удалось установить, что братья с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd., Fintailor Ltd. и Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал». Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Тем не менее, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров — не выполнены. Следствие делает вывод, что братья присвоили деньги себе. Всего они похитили 66,3 млрд рублей, $575 млн и €24,4 млн, а также легализовали 39 млрд рублей и $169 млн.
О санации Промсвязьбанка было объявлено в декабре 2017 г., он занимал 10-е место в списке «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала с активами в 1,23 трлн рублей. Через неделю пресс-служба Банка России, ссылаясь на слова заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева, сообщила, что регулятор готовит обращение в правоохранительные органы по поводу «операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка». Утверждалось, что исчезли (или были уничтожены) кредитные досье на 109,1 млрд рублей, а также выявлены операции по финансированию банком своих субординированных кредитов за счет сделок РЕПО без отражения этого в отчетности. ЦБ подчеркнул, что, по его информации, доверенность на эти операции за три дня до начала санации банка была выдана Дмитрием Ананьевым принятому на работу двумя днями ранее гражданину иностранного государства.
В мае 2018 г. было объявлено, что Промсвязьбанк докапитализирован на 243 млрд рублей и в течение двух недель будет передан государству. Через несколько дней Агентство по страхованию вкладов передало в казну акции банка на сумму 113,393 млрд рублей, а СМИ узнали о распродаже Дмитрием Ананьевым активов в России. В июле того же года Высокий суд Лондона по требованию клиентов Промсвязьбанка об обеспечительных мерах заморозил активы банкиров Алексея и Дмитрия Ананьевых в размере 11 млн евро и 15,6 млн долларов.
В мае московский Арбитражный суд принял решение арестовать имущество братьев Ананьевых — Дмитрия и Алексея, бывших совладельцев и экс-руководителей Промсвязьбанка. Стоимость подлежащих аресту активов составила около 282,2 млрд рублей, писал РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Арест был произведен по ходатайству администрации Промсвязьбанка, Ананьевы неоднократно пытались его оспорить. СКР квалифицировал действия Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). В сентябре Басманный райсуд Москвы заочно арестовал братьев. Фигуранты сейчас находятся за границей, их объявили в международный розыск. При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст».